Prokuroria e Tiranës ka lëshuar 25 urdhërarreste për veprën penale të krijimit të skemave mashtruese. Më herët, akuza e kryeqytetit kishte regjistruar pas hetimeve të para hetimore të Drejtorisë së Hetimit Tatimor, Tiranë, procedimin penal për veprën penale të krijimit të skemave mashtruese me qëllim kreditimin e TVSH.
25 personat për të cilët prokuroria ka lëshuar urdhërarreste, figurojnë administratorë të subjekteve të dyshuara fiktive, që kanë lëshuar fatura të falsifikuara për subjekte të treta me një dëm për buxhetin e shtetit prej 18 miliardë lekë.
Deri më tani, janë ekzekutuar 13 urdhërarreste, duke shpallur në kërkim 12 persona të tjerë.