“Cluster Midas”, EPPO dhe SPAK: Rreth 200 mln € dëm nga evazioni fiskal, 14 të arrestuar në 17 shtete
Operacioni i koduar “Cluster Midas” u finalizua nga Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, SPAK, në koordinim me Zyrën e Prokurorit Publik Europian, EPPO, duke arrestuar 14 personave në 17 shtete, pas hetimit të evazionit fiskal i cili shkaktoi një dëm prej 195 milionë euro.
“Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, në bashkëpunim me Policinë e Shtetit, ka kryer 5 kontrolle ambientesh, nga të cilat janë sekuestruar pajisje të ndryshme elektronike, aparate telefonike, laptop, si dhe USB/HDD, janë marrë në pyetje shtetas të ndryshëm, si dhe janë siguruar të gjitha provat materiale që subjektet në hetim kanë kryer në Shqipëri,” thekson SPAK përmes një njoftimi për operacionin e hetimit të skemës mashtrimit të TVSH e cila udhëhequr nga një kompani gjermane që nga viti 2017, ku përfshihen tregtitë e produketeve të vogla elektronike, përfshirë smartphon-at. Në vitin 2020, të njëjtët organizatorë të kësaj skeme besohet se kanë hyrë në treg për maskat mbrojtëse të fytyrës gjatë pandemisë COVID-19, kur maskat mbrojtëse për fytyrën ishin shumë të kërkuara.
Ndryshe, ky hetim është shtrirë në 17 shtete, Shqipëri, Austri, Kroaci, Qipro, Çeki, Estoni, Gjermani, Hungari, Itali, Maltë, Holandë, Poloni, Portugali, Sllovaki, Slloveni, Suedi dhe në Mbretërinë e Bashkuar, ku në më shumë se 180 kontrolle, janë angazhuar 680 hetues.
Njoftim:
Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, në koordinim me Zyrën e Prokurorit Publik Europian (EPPO), ka ndjekur hetimet për Operacionin e koduar “Cluster Midas”, për veprën penale “Evazioni Fiskal”, e kryer në formën e grupit të strukturuar kriminal. Këto aktivitete janë kryer duke krijuar fatura fiktive me qëllimin e rimbursimit të TVSH-së, si dhe shmangien e detyrimeve fiskale.
Dëmi i kryer nga këto aktivitete llogaritet të jetë 195 milion Euro, i cili është i shpërndarë në 17 shtete kryesisht Evropiane. Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, në bashkëpunim me Policinë e Shtetit, ka kryer 5 kontrolle ambientesh, nga të cilat janë sekuestruar pajisje të ndryshme elektronike (aparate telefonike, laptop, si dhe USB/HDD), janë marrë në pyetje shtetas të ndryshëm, si dhe janë siguruar të gjitha provat materiale që subjektet në hetim kanë kryer në Shqipëri.
Ky hetim është shtrirë në 17 shtete (Shqipëri, Austri, Kroaci, Qipro, Çeki, Estoni, Gjermani, Hungari, Itali, Maltë, Holandë, Poloni, Portugali, Sllovaki, Slloveni, Suedi dhe në Mbretërinë e Bashkuar), duke kryer më shumë se 180 kontrolle, si dhe janë arrestuar 14 shtetas. Më shumë se 680 hetues të ndryshëm janë angazhuar për të realizuar këto veprime hetimore. Për më shumë informacion në lidhje me këtë hetim, do ta gjeni në faqen zyrtare të Zyrës së Prokurorit Publik Europian, ose në link-un.
