Kryesore Pastrimi i parave, BE i kërkon Shqipërisë të vendosë një tavan për pagesat… Pa frike Gus 24, 2023 Komisioni Europian i rekomandon Shqipërisë vendosjen e një shume tavan për pagesat me para fizike. Në raportin e fundit të…
Lajmesi Pastrimi i parave/ Drejtori i parandalimit: Pse u kthyem në listën… Pa frike Shk 22, 2020 Drejtori i Drejtorisë së Parandalimit të Pastrimit të Parave, Elvis Koçi, ka reaguar sot në një konferencë për shtyp lidhur me…
Kryesore Pastrimi i parave/ Në listën gri, PD: Shqipëria, vendi i vetëm në Europë! Pa frike Shk 22, 2020 Pas raportimit nga Task Forca Financiare, FATF, e MONEYVAL, se Shqipëria është futur sërish në listën gri të pastrimit të…
Lajmesi Shqipëria futet sërish në listën gri të pastrimit të parave Pa frike Shk 22, 2020 Shqipëria është futur sërish në listën gri të pastrimit të parave, nga e cila kishte dalë në vitin 2015. Lajmi u dha nga Task…
Bota Grupi i Punës për Veprime Financiare e vendos Iranin në listën e zezë Pa frike Shk 21, 2020 Grupi i Punës për Veprime Financiare, FATF, e ka renditur Iranin në listën e zezë, për shkak të dështimit në marrjen e masave…
