Kryesore Raporti vjetor, Moneyval: Shqipëria nuk përmirësoi masat e parandalimit të… Pa frike Maj 18, 2022 Shqipëria nuk ka përmirësuar në mënyrë të konsiderueshme masat për të luftuar pastrimin e parave dhe financimimin e terrorizmit,…
Punë Moneyval: Shqipëria s’ka bërë përmirësim kundër pastrimit të parave, risku… Pa frike Maj 25, 2021 Shqipëria nuk ka bërë ndonjë përmirësim të dukshëm kundër pastrimit të parave. Në këtë përfundim ka dalë Moneyval, në raportin e…
Punë Aministia, Moneyval: Qeveritë të mos shmangin kontrollin ndaj krimit… Pa frike Qer 22, 2020 Aministia është një temë e nxehtë në vendin tonë teksa është bërë publik drafti i plotë i saj dhe çfarë synohet të përfshijë.…
Punë Pastrimi i parave/ Moneyval lë Shqipërinë në “monitorim të zgjeruar” por… Pa frike Jan 23, 2020 Shqipëria do të mbetet edhe gjatë vitit 2020 në një monitorim të zgjeruar sa i takon riksut të pastrimit të parave dhe financimit…
Kryesoret Moneyval: Shqipëria, me risk të lartë për pastrimin e parave nga… Pa frike Nën 17, 2019 Raporti i fundit i Moneyval, kritik për pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit. Hetimet e nisura pezullohen ose mbyllen.…
