Pastrimi i parave

Drejtoria e Përgjithshme e Prandalimit të Pastrimit të Parave raportoi se në vitin 2019 janë vërejtur të paktën pesë tipologji të…

Në vitin 2015, Shqipëria do të dilte nga lista gri e vendeve që monitorohen nga Task Forca për Veprim Financiar. Kjo u trumbetua…

Drejtori i Drejtorisë së Parandalimit të Pastrimit të Parave, Elvis Koçi, ka reaguar sot në një konferencë për shtyp lidhur me…

Pas raportimit nga Task Forca Financiare, FATF, e MONEYVAL, se Shqipëria është futur sërish në listën gri të pastrimit të…

Shqipëria është futur sërish në listën gri të pastrimit të parave, nga e cila kishte dalë në vitin 2015. Lajmi u dha nga Task…

Shqipëria do të mbetet edhe gjatë vitit 2020 në një monitorim të zgjeruar sa i takon riksut të pastrimit të parave dhe financimit…

Raporti i fundit i Moneyval, kritik për pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit. Hetimet e nisura pezullohen ose mbyllen.…

Nëse një bankë akuzohet për pastrim parash, ose për mosrespektim të sanksioneve të vendosura nga qeveria amerikane, atëherë…

"Pastrimi i parave është një problem serioz në vendin tonë", thotë Ministri federal i Financave, socialdemokrati  Olaf Scholz.…

Banka e Shqipërisë pritet që të forcojë rregullat e mbikëqyrjes për bankat dhe institucionet financiare jo banka për të…