Pastrimi i parave

Pse në Gjermani u shënua një rritje rekord prej gati 50% i rasteve të pastrimit të parave dhe i transaksioneve të dyshimta. …

Shqipëria është vendi europian me pikëzimin më të lartë sa i takon riskut të pastrimit të parave dhe terrozimit pas Turqisë. …

Një projektligj i Ministrisë së Drejtësisë që synon të rregullojë profesionin e agjentit të pasurive të paluajtshme parashikon…

Drejtoria e Përgjithshme e Prandalimit të Pastrimit të Parave raportoi se në vitin 2019 janë vërejtur të paktën pesë tipologji të…

Në vitin 2015, Shqipëria do të dilte nga lista gri e vendeve që monitorohen nga Task Forca për Veprim Financiar. Kjo u trumbetua…

Drejtori i Drejtorisë së Parandalimit të Pastrimit të Parave, Elvis Koçi, ka reaguar sot në një konferencë për shtyp lidhur me…

Pas raportimit nga Task Forca Financiare, FATF, e MONEYVAL, se Shqipëria është futur sërish në listën gri të pastrimit të…

Shqipëria është futur sërish në listën gri të pastrimit të parave, nga e cila kishte dalë në vitin 2015. Lajmi u dha nga Task…

Shqipëria do të mbetet edhe gjatë vitit 2020 në një monitorim të zgjeruar sa i takon riksut të pastrimit të parave dhe financimit…

Raporti i fundit i Moneyval, kritik për pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit. Hetimet e nisura pezullohen ose mbyllen.…